أكبر المحتالين في الصين: تاريخ الخداع والدروس للمستثمرين
جذب سوق العملات المشفرة في الصين الانتباه ليس فقط من المستثمرين والمطورين، ولكن أيضًا من المحتالين الذين استخدموا هذا السوق لإجراء أكبر مخططات الخداع المالي. على الرغم من التطور النشط للعملات المشفرة وتقنيات blockchain، واجهت الصين عددًا من عمليات الاحتيال الكبيرة في العملات المشفرة، عندما تمكن المحتالون من خداع آلاف المستثمرين وسحب مبالغ ضخمة. في هذا المقال، ننظر إلى قضايا احتيال التشفير الأكثر شهرة في الصين، ومخططاتها، والدروس التي يمكن تعلمها من هذه القصص لتجنب أخطاء مماثلة في المستقبل.
1. مخطط BitPetite: احتيال تعدين العملات المشفرة
تم ربط واحدة من أكبر قضايا الاحتيال في صناعة العملات المشفرة الصينية بمشروع BitPetite. في عام 2018، أطلقت مجموعة من المحتالين مشروع عملة مشفرة، ووعدت المستثمرين بعائدات عالية من تعدين البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى. لقد اجتذبوا مجموعة من المستثمرين الصينيين، وقدموا لهم أرباحًا «مضمونة» من تعدين العملات المشفرة.
ومع ذلك، كما اتضح لاحقًا، لم تقم BitPetite بإجراء تعدين حقيقي للعملات المشفرة. بدلاً من ذلك، تم استخدام أموال المستثمرين لدفع أرباح للمستخدمين القدامى، مما خلق وهم مزرعة تعدين. في النهاية، أفلس المشروع، وخسر أكثر من 50000 مستثمر صيني أموالهم.
2. مخطط هرم PlusToken: أحد أكبر خدع العملات المشفرة
كان مخطط PlusToken أحد أشهر عمليات الاحتيال في العملات المشفرة على نطاق واسع في الصين. تم إطلاق هذه المنصة في عام 2018، ووعدت المستخدمين بعائدات عالية من خلال الاستثمارات في العملات المشفرة والتعدين. تم تقديم مجموعة متنوعة من المخططات على المنصة، بما في ذلك خطط الاستثمار التي وعدت بما يصل إلى 300٪ من الأرباح سنويًا.
يعتقد مئات الآلاف من المستثمرين في جميع أنحاء الصين وعود PlusToken من خلال استثمار مليارات اليوان. ومع ذلك، كما هو الحال مع المخططات المماثلة الأخرى، تم استخدام أموال الوافدين الجدد لدفع الدخل للمستثمرين السابقين، ولم يتم تنفيذ أي نشاط حقيقي. في عام 2020، تم الكشف عن أن المحتالين سرقوا أكثر من 5 مليارات دولار من العملات المشفرة، مما جعل PlusToken أحد أكبر مخططات Ponzi في تاريخ العملات المشفرة.
بعد إغلاق المنصة وأصبحت موضوع تحقيق، ألقت السلطات الصينية القبض على العديد من المشاركين الرئيسيين في هذا المخطط، لكن العديد منهم ما زالوا طلقاء، وبحثًا عن محتالين آخرين لا يتوقفون.
3. اعتقال مؤسسي WoToken: احتيال بملايين الدولارات
كانت القضية الأخرى رفيعة المستوى هي الاحتيال المتعلق بمنصة WoToken، والتي تعمل كمنصة استثمارية تقدم عوائد عالية من أصول العملات المشفرة. وعدت المنصة المستخدمين بربح ثابت، باستخدام العملات المشفرة الخاصة بهم «للاستثمار» في العملات الملحقة المختلفة. ومع ذلك، كما اتضح لاحقًا، استخدمت WoToken مخطط Ponzi النموذجي، حيث تم استخدام أموال المستثمرين الجدد لسداد الأرباح للأرباح السابقة.
نتيجة لتحقيقات واسعة النطاق، تبين أن المحتالين تمكنوا من جمع أكثر من 1.1 مليار دولار من المستثمرين، وفي عام 2018 احتجزت السلطات الصينية العديد من الشخصيات الرئيسية في هذا المخطط. على الرغم من الاعتقالات، لم يتمكن العديد من الضحايا من إعادة أموالهم.
4. مخطط WoToken: الأسرار الكامنة وراء نجاح المحتالين الصينيين
ما الذي يوحد كل هذه المخططات ؟ أولاً، استخدموا بنشاط شعبية العملات المشفرة لجذب المستثمرين، وثانيًا، وعد كل منهم بعوائد عالية بشكل لا يصدق، والتي يجب أن تكون دائمًا إشارة مقلقة للمستثمرين المحتملين. تعد مخططات مماثلة «بأرباح مضمونة»، وهي علامة واضحة على الاحتيال. مثل هذه المشاريع تخلق وهم الاستقرار والربحية، باستخدام أموال المشاركين الجدد لدفع الأموال القديمة.
5. كيف تتجنب الوقوع في أيدي المحتالين ؟
5.1. تحقق من سمعة مشروعك
قبل الاستثمار في أي مشروع عملة مشفرة، تأكد من استكشاف سمعتها. ابحث عن مراجعات مستقلة، واقرأ المراجعات وتابع العديد من المنتديات حيث يتبادل عشاق التشفير والمستثمرون الخبرات.
5.2. الخوف من العروض الجذابة للغاية
إذا بدت فرصة الاستثمار جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها، فمن المرجح أنها احتيال. العوائد العالية دون مخاطر هي دائمًا علامة حمراء.
5.3. استخدم فقط المنصات التي تم التحقق من صحتها
يجدر الاستثمار فقط في بورصات العملات المشفرة الكبيرة والمرخصة ذات السمعة الطيبة، مثل Binance و Huobi و OKEx والمواقع الكبيرة الأخرى التي اجتازت عمليات التدقيق الأمنية.
5.4. افهم المشروع
لا تستثمر في المشاريع التي لا تستطيع توفير معلومات شفافة عن أنشطتها وأفرقتها وتقنياتها. مشاريع العملات المشفرة القانونية مفتوحة دائمًا للمستخدمين ومستعدة لتقديم جميع البيانات اللازمة.
6. خامسا - الاستنتاج
تشكل عمليات احتيال العملات المشفرة في الصين وحول العالم تهديدًا حقيقيًا للمستثمرين. لسوء الحظ، يستمر المحتالون في استخدام سذاجة الناس لتحقيق أرباح كبيرة. ومع ذلك، من خلال اتباع قواعد السلامة الأساسية والتحقق من المشاريع في جميع المراحل، يمكنك تقليل المخاطر وتجنب الوقوع في فخ المحتالين. من المهم أن نتذكر أنه في عالم العملات المشفرة، يجب أن يكون كل ما يعد «مضمونًا» والدخل المرتفع دائمًا مريبًا.
جذب سوق العملات المشفرة في الصين الانتباه ليس فقط من المستثمرين والمطورين، ولكن أيضًا من المحتالين الذين استخدموا هذا السوق لإجراء أكبر مخططات الخداع المالي. على الرغم من التطور النشط للعملات المشفرة وتقنيات blockchain، واجهت الصين عددًا من عمليات الاحتيال الكبيرة في العملات المشفرة، عندما تمكن المحتالون من خداع آلاف المستثمرين وسحب مبالغ ضخمة. في هذا المقال، ننظر إلى قضايا احتيال التشفير الأكثر شهرة في الصين، ومخططاتها، والدروس التي يمكن تعلمها من هذه القصص لتجنب أخطاء مماثلة في المستقبل.
1. مخطط BitPetite: احتيال تعدين العملات المشفرة
تم ربط واحدة من أكبر قضايا الاحتيال في صناعة العملات المشفرة الصينية بمشروع BitPetite. في عام 2018، أطلقت مجموعة من المحتالين مشروع عملة مشفرة، ووعدت المستثمرين بعائدات عالية من تعدين البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى. لقد اجتذبوا مجموعة من المستثمرين الصينيين، وقدموا لهم أرباحًا «مضمونة» من تعدين العملات المشفرة.
ومع ذلك، كما اتضح لاحقًا، لم تقم BitPetite بإجراء تعدين حقيقي للعملات المشفرة. بدلاً من ذلك، تم استخدام أموال المستثمرين لدفع أرباح للمستخدمين القدامى، مما خلق وهم مزرعة تعدين. في النهاية، أفلس المشروع، وخسر أكثر من 50000 مستثمر صيني أموالهم.
2. مخطط هرم PlusToken: أحد أكبر خدع العملات المشفرة
كان مخطط PlusToken أحد أشهر عمليات الاحتيال في العملات المشفرة على نطاق واسع في الصين. تم إطلاق هذه المنصة في عام 2018، ووعدت المستخدمين بعائدات عالية من خلال الاستثمارات في العملات المشفرة والتعدين. تم تقديم مجموعة متنوعة من المخططات على المنصة، بما في ذلك خطط الاستثمار التي وعدت بما يصل إلى 300٪ من الأرباح سنويًا.
يعتقد مئات الآلاف من المستثمرين في جميع أنحاء الصين وعود PlusToken من خلال استثمار مليارات اليوان. ومع ذلك، كما هو الحال مع المخططات المماثلة الأخرى، تم استخدام أموال الوافدين الجدد لدفع الدخل للمستثمرين السابقين، ولم يتم تنفيذ أي نشاط حقيقي. في عام 2020، تم الكشف عن أن المحتالين سرقوا أكثر من 5 مليارات دولار من العملات المشفرة، مما جعل PlusToken أحد أكبر مخططات Ponzi في تاريخ العملات المشفرة.
بعد إغلاق المنصة وأصبحت موضوع تحقيق، ألقت السلطات الصينية القبض على العديد من المشاركين الرئيسيين في هذا المخطط، لكن العديد منهم ما زالوا طلقاء، وبحثًا عن محتالين آخرين لا يتوقفون.
3. اعتقال مؤسسي WoToken: احتيال بملايين الدولارات
كانت القضية الأخرى رفيعة المستوى هي الاحتيال المتعلق بمنصة WoToken، والتي تعمل كمنصة استثمارية تقدم عوائد عالية من أصول العملات المشفرة. وعدت المنصة المستخدمين بربح ثابت، باستخدام العملات المشفرة الخاصة بهم «للاستثمار» في العملات الملحقة المختلفة. ومع ذلك، كما اتضح لاحقًا، استخدمت WoToken مخطط Ponzi النموذجي، حيث تم استخدام أموال المستثمرين الجدد لسداد الأرباح للأرباح السابقة.
نتيجة لتحقيقات واسعة النطاق، تبين أن المحتالين تمكنوا من جمع أكثر من 1.1 مليار دولار من المستثمرين، وفي عام 2018 احتجزت السلطات الصينية العديد من الشخصيات الرئيسية في هذا المخطط. على الرغم من الاعتقالات، لم يتمكن العديد من الضحايا من إعادة أموالهم.
4. مخطط WoToken: الأسرار الكامنة وراء نجاح المحتالين الصينيين
ما الذي يوحد كل هذه المخططات ؟ أولاً، استخدموا بنشاط شعبية العملات المشفرة لجذب المستثمرين، وثانيًا، وعد كل منهم بعوائد عالية بشكل لا يصدق، والتي يجب أن تكون دائمًا إشارة مقلقة للمستثمرين المحتملين. تعد مخططات مماثلة «بأرباح مضمونة»، وهي علامة واضحة على الاحتيال. مثل هذه المشاريع تخلق وهم الاستقرار والربحية، باستخدام أموال المشاركين الجدد لدفع الأموال القديمة.
5. كيف تتجنب الوقوع في أيدي المحتالين ؟
5.1. تحقق من سمعة مشروعك
قبل الاستثمار في أي مشروع عملة مشفرة، تأكد من استكشاف سمعتها. ابحث عن مراجعات مستقلة، واقرأ المراجعات وتابع العديد من المنتديات حيث يتبادل عشاق التشفير والمستثمرون الخبرات.
5.2. الخوف من العروض الجذابة للغاية
إذا بدت فرصة الاستثمار جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها، فمن المرجح أنها احتيال. العوائد العالية دون مخاطر هي دائمًا علامة حمراء.
5.3. استخدم فقط المنصات التي تم التحقق من صحتها
يجدر الاستثمار فقط في بورصات العملات المشفرة الكبيرة والمرخصة ذات السمعة الطيبة، مثل Binance و Huobi و OKEx والمواقع الكبيرة الأخرى التي اجتازت عمليات التدقيق الأمنية.
5.4. افهم المشروع
لا تستثمر في المشاريع التي لا تستطيع توفير معلومات شفافة عن أنشطتها وأفرقتها وتقنياتها. مشاريع العملات المشفرة القانونية مفتوحة دائمًا للمستخدمين ومستعدة لتقديم جميع البيانات اللازمة.
6. خامسا - الاستنتاج
تشكل عمليات احتيال العملات المشفرة في الصين وحول العالم تهديدًا حقيقيًا للمستثمرين. لسوء الحظ، يستمر المحتالون في استخدام سذاجة الناس لتحقيق أرباح كبيرة. ومع ذلك، من خلال اتباع قواعد السلامة الأساسية والتحقق من المشاريع في جميع المراحل، يمكنك تقليل المخاطر وتجنب الوقوع في فخ المحتالين. من المهم أن نتذكر أنه في عالم العملات المشفرة، يجب أن يكون كل ما يعد «مضمونًا» والدخل المرتفع دائمًا مريبًا.