أمثلة على المقاعد البارزة في سوق التشفير الصيني: كيفية تجنب الأخطاء
أصبحت الصين واحدة من أكبر اللاعبين في سوق العملات المشفرة العالمية، والتي جذبت ليس فقط الشركات والمستثمرين المبتكرين، ولكن أيضًا المحتالين. في السنوات الأخيرة، تم تسجيل العديد من مقاعد العملات المشفرة الكبيرة في الصين، مما خدع آلاف الأشخاص وأدى إلى خسائر بمليارات الدولارات. كانت الحوادث أمثلة رئيسية للمحتالين الذين يستخدمون العملات المشفرة لتنفيذ الأهرامات المالية وغيرها من المخططات الاحتيالية. في هذا المقال، سنتحدث عن مخططات التزلج الأعلى صوتًا التي صدمت سوق التشفير الصيني، ونقدم المشورة حول كيفية تجنب الوقوع في مثل هذه الفخاخ.
1. Scum PlusToken: أحد أكبر الغشاشين في العملات المشفرة في الصين
ربما تكون PlusToken هي أشهر وأكبر عملية احتيال للعملات المشفرة يتم الكشف عنها في الصين في عام 2020. وعد المشروع مستخدميه بعائد مرتفع على استثماراتهم في العملات المشفرة، مدعيا استخدام أموالهم في تعدين العملات المشفرة وتداول العملات المشفرة.
كيف يعمل المخطط:
- اجتذبت PlusToken المستثمرين بوعود تصل إلى 300٪ سنويًا على العملات المشفرة المستثمرة. لزيادة الربحية، كان على المستخدمين دعوة أشخاص آخرين، مما أدى إلى إنشاء مخطط هرمي نموذجي.
- وعد المحتالون بالدخل التلقائي من الاستثمارات، وذهبت أموال المشاركين الجدد إلى المدفوعات للقدامى، مما خلق وهم الربحية.
- في مرحلة ما، انخفض عدد المشاركين الجدد، وانهار المخطط. في حوالي عام 2020، أصبح معروفًا أن المحتالين سرقوا أكثر من 5 مليارات دولار من العملات المشفرة.
ماذا حدث للمنظمين:
بعد الكشف عن المخطط، بدأت السلطات الصينية تحقيقات واسعة النطاق وتم اعتقال العديد من المنظمين الرئيسيين. ومع ذلك، فقد العديد من الأموال ولم يتمكن العديد من المستثمرين من استرداد أموالهم. أصبح PlusToken رمزًا لمدى ارتفاع العوائد والتسويق القوي الذي يمكن أن يؤدي إلى خسائر فادحة.
2. عملية احتيال WoToken: هرم عملة مشفرة رئيسي آخر
WoToken هو مثال رئيسي آخر على هرم العملات المشفرة الذي تم الكشف عنه في الصين. في حوالي عام 2018، اجتذب المخطط المستثمرين بوعود بإيرادات عالية من أصول العملات المشفرة. استخدم المشروع نموذجًا مشابهًا لـ PlusToken، حيث تلقى المستخدمون اهتمامًا باستثماراتهم ويمكنهم الحصول على مكافآت لجذب مشاركين جدد.
كيف يعمل المخطط:
- وعدت WoToken مستخدميها بأرباح لم يتم تحقيقها من خلال الاستثمارات الحقيقية أو أصول العملات المشفرة، ولكن من خلال إعادة توزيع الأموال بين المشاركين.
- في الواقع، استخدم المشروع أموال المستخدمين الجدد لدفع الدخل للمستثمرين القدامى، مما خلق وهم الربح.
- كما هو الحال مع PlusToken، أفلست WoToken عندما توقف الهرم عن تحقيق الإيرادات وأغلق المشروع. تمت سرقة أكثر من 1.1 مليار دولار قبل أن تتمكن السلطات من التدخل.
الآثار المترتبة على المستثمرين:
كما هو الحال مع PlusToken، فقد العديد من المستثمرين المحاصرين في WoToken مبالغ كبيرة. قامت السلطات الصينية بالعديد من الاعتقالات، وبدأت أيضًا تحقيقات مع منظمي المخطط. على الرغم من ذلك، لم يتمكن العديد من أولئك الذين استثمروا في المشروع من استعادة أموالهم.
3. عملية احتيال BitPetite: وعود كاذبة من مشاريع التعدين
BitPetite هو مشروع عملة مشفرة آخر مثير للجدل في الصين يتعلق بتعدين العملات المشفرة. وعد المشروع المستثمرين بإيرادات تعدين البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى، مدعيا استخدام حلول مبتكرة لإنشاء وإدارة مزارع التعدين.
كيف يعمل المخطط:
- اجتذبت BitPetite المستثمرين من خلال تقديم عائدات قوية من تعدين العملات المشفرة. ومع ذلك، في الواقع، لم يتم تنفيذ أي عمليات تعدين.
- تم استخدام أموال المستثمرين لدفع أموال المشاركين الآخرين في المخطط، مما خلق مظهر الربحية. تم الإعلان عن المشروع بشكل كبير من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الأخرى، مما ساعد في جمع مبالغ كبيرة.
- أفلس المشروع في النهاية وفقدت جميع الأموال. اختفى المحتالون بالعملات المشفرة وأموال المستخدم.
العواقب:
كما هو الحال مع المقاعد الرئيسية الأخرى، احتالت BitPetite على آلاف المستثمرين، وتركتهم في جيوبهم. بعد الكشف عن المخطط، بدأت وكالات إنفاذ القانون الصينية تحقيقًا، لكن العديد من المستخدمين الذين فقدوا أموالهم لم يتمكنوا من إعادة أموالهم.
4. كيف تتجنب مقاعد العملات المشفرة في الصين ؟
4.1. دراسة المشروع وفريقه
قبل الاستثمار في مشروع عملة مشفرة، من المهم دراسته بعناية. لاحظ معلومات الفريق، وتعليقات المستخدمين، ووجود عمليات مراجعة مستقلة. غالبًا ما يخفي المحتالون هوياتهم أو يقدمون معلومات خاطئة عن أنفسهم.
4.2. توخي الحذر مع الوعود بعوائد عالية
إذا كان المشروع يعد بعوائد عالية بشكل لا يصدق مع الحد الأدنى من المخاطر، فيجب أن يكون دائمًا مقلقًا. الوعود بالربح بنسبة 100٪ أو أكثر هي علامة واضحة على أن المشروع يمكن أن يكون مخططًا هرميًا.
4.3. استخدام منصات مثبتة
يجب أن تستثمر فقط في بورصات العملات المشفرة المعروفة والمثبتة بسمعة طيبة. قد يؤدي استخدام المنصات غير المدققة أو المرخصة إلى خسائر.
4.4. تجنب برامج الإحالة العدوانية
غالبًا ما يستخدم المحتالون روابط الإحالة والمكافآت لجذب أعضاء جدد لتوسيع مخططهم. كن حذرًا مع المشاريع التي تشجع بنشاط الإحالات وجذب مستخدمين جدد.
5. خامسا - الاستنتاج
لا تزال مخططات احتيال العملات المشفرة في الصين تشكل تهديدًا كبيرًا للمستثمرين. تعد مشاريع مثل PlusToken و WoToken و BitPetite أمثلة رئيسية على كيفية استخدام المحتالين لشعبية العملات المشفرة لإنشاء أهرامات مالية وخداع آلاف الأشخاص. من المهم أن تكون على دراية بالمخاطر وأن تدقق دائمًا في المشاريع قبل الاستثمار.
أصبحت الصين واحدة من أكبر اللاعبين في سوق العملات المشفرة العالمية، والتي جذبت ليس فقط الشركات والمستثمرين المبتكرين، ولكن أيضًا المحتالين. في السنوات الأخيرة، تم تسجيل العديد من مقاعد العملات المشفرة الكبيرة في الصين، مما خدع آلاف الأشخاص وأدى إلى خسائر بمليارات الدولارات. كانت الحوادث أمثلة رئيسية للمحتالين الذين يستخدمون العملات المشفرة لتنفيذ الأهرامات المالية وغيرها من المخططات الاحتيالية. في هذا المقال، سنتحدث عن مخططات التزلج الأعلى صوتًا التي صدمت سوق التشفير الصيني، ونقدم المشورة حول كيفية تجنب الوقوع في مثل هذه الفخاخ.
1. Scum PlusToken: أحد أكبر الغشاشين في العملات المشفرة في الصين
ربما تكون PlusToken هي أشهر وأكبر عملية احتيال للعملات المشفرة يتم الكشف عنها في الصين في عام 2020. وعد المشروع مستخدميه بعائد مرتفع على استثماراتهم في العملات المشفرة، مدعيا استخدام أموالهم في تعدين العملات المشفرة وتداول العملات المشفرة.
كيف يعمل المخطط:
- اجتذبت PlusToken المستثمرين بوعود تصل إلى 300٪ سنويًا على العملات المشفرة المستثمرة. لزيادة الربحية، كان على المستخدمين دعوة أشخاص آخرين، مما أدى إلى إنشاء مخطط هرمي نموذجي.
- وعد المحتالون بالدخل التلقائي من الاستثمارات، وذهبت أموال المشاركين الجدد إلى المدفوعات للقدامى، مما خلق وهم الربحية.
- في مرحلة ما، انخفض عدد المشاركين الجدد، وانهار المخطط. في حوالي عام 2020، أصبح معروفًا أن المحتالين سرقوا أكثر من 5 مليارات دولار من العملات المشفرة.
ماذا حدث للمنظمين:
بعد الكشف عن المخطط، بدأت السلطات الصينية تحقيقات واسعة النطاق وتم اعتقال العديد من المنظمين الرئيسيين. ومع ذلك، فقد العديد من الأموال ولم يتمكن العديد من المستثمرين من استرداد أموالهم. أصبح PlusToken رمزًا لمدى ارتفاع العوائد والتسويق القوي الذي يمكن أن يؤدي إلى خسائر فادحة.
2. عملية احتيال WoToken: هرم عملة مشفرة رئيسي آخر
WoToken هو مثال رئيسي آخر على هرم العملات المشفرة الذي تم الكشف عنه في الصين. في حوالي عام 2018، اجتذب المخطط المستثمرين بوعود بإيرادات عالية من أصول العملات المشفرة. استخدم المشروع نموذجًا مشابهًا لـ PlusToken، حيث تلقى المستخدمون اهتمامًا باستثماراتهم ويمكنهم الحصول على مكافآت لجذب مشاركين جدد.
كيف يعمل المخطط:
- وعدت WoToken مستخدميها بأرباح لم يتم تحقيقها من خلال الاستثمارات الحقيقية أو أصول العملات المشفرة، ولكن من خلال إعادة توزيع الأموال بين المشاركين.
- في الواقع، استخدم المشروع أموال المستخدمين الجدد لدفع الدخل للمستثمرين القدامى، مما خلق وهم الربح.
- كما هو الحال مع PlusToken، أفلست WoToken عندما توقف الهرم عن تحقيق الإيرادات وأغلق المشروع. تمت سرقة أكثر من 1.1 مليار دولار قبل أن تتمكن السلطات من التدخل.
الآثار المترتبة على المستثمرين:
كما هو الحال مع PlusToken، فقد العديد من المستثمرين المحاصرين في WoToken مبالغ كبيرة. قامت السلطات الصينية بالعديد من الاعتقالات، وبدأت أيضًا تحقيقات مع منظمي المخطط. على الرغم من ذلك، لم يتمكن العديد من أولئك الذين استثمروا في المشروع من استعادة أموالهم.
3. عملية احتيال BitPetite: وعود كاذبة من مشاريع التعدين
BitPetite هو مشروع عملة مشفرة آخر مثير للجدل في الصين يتعلق بتعدين العملات المشفرة. وعد المشروع المستثمرين بإيرادات تعدين البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى، مدعيا استخدام حلول مبتكرة لإنشاء وإدارة مزارع التعدين.
كيف يعمل المخطط:
- اجتذبت BitPetite المستثمرين من خلال تقديم عائدات قوية من تعدين العملات المشفرة. ومع ذلك، في الواقع، لم يتم تنفيذ أي عمليات تعدين.
- تم استخدام أموال المستثمرين لدفع أموال المشاركين الآخرين في المخطط، مما خلق مظهر الربحية. تم الإعلان عن المشروع بشكل كبير من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الأخرى، مما ساعد في جمع مبالغ كبيرة.
- أفلس المشروع في النهاية وفقدت جميع الأموال. اختفى المحتالون بالعملات المشفرة وأموال المستخدم.
العواقب:
كما هو الحال مع المقاعد الرئيسية الأخرى، احتالت BitPetite على آلاف المستثمرين، وتركتهم في جيوبهم. بعد الكشف عن المخطط، بدأت وكالات إنفاذ القانون الصينية تحقيقًا، لكن العديد من المستخدمين الذين فقدوا أموالهم لم يتمكنوا من إعادة أموالهم.
4. كيف تتجنب مقاعد العملات المشفرة في الصين ؟
4.1. دراسة المشروع وفريقه
قبل الاستثمار في مشروع عملة مشفرة، من المهم دراسته بعناية. لاحظ معلومات الفريق، وتعليقات المستخدمين، ووجود عمليات مراجعة مستقلة. غالبًا ما يخفي المحتالون هوياتهم أو يقدمون معلومات خاطئة عن أنفسهم.
4.2. توخي الحذر مع الوعود بعوائد عالية
إذا كان المشروع يعد بعوائد عالية بشكل لا يصدق مع الحد الأدنى من المخاطر، فيجب أن يكون دائمًا مقلقًا. الوعود بالربح بنسبة 100٪ أو أكثر هي علامة واضحة على أن المشروع يمكن أن يكون مخططًا هرميًا.
4.3. استخدام منصات مثبتة
يجب أن تستثمر فقط في بورصات العملات المشفرة المعروفة والمثبتة بسمعة طيبة. قد يؤدي استخدام المنصات غير المدققة أو المرخصة إلى خسائر.
4.4. تجنب برامج الإحالة العدوانية
غالبًا ما يستخدم المحتالون روابط الإحالة والمكافآت لجذب أعضاء جدد لتوسيع مخططهم. كن حذرًا مع المشاريع التي تشجع بنشاط الإحالات وجذب مستخدمين جدد.
5. خامسا - الاستنتاج
لا تزال مخططات احتيال العملات المشفرة في الصين تشكل تهديدًا كبيرًا للمستثمرين. تعد مشاريع مثل PlusToken و WoToken و BitPetite أمثلة رئيسية على كيفية استخدام المحتالين لشعبية العملات المشفرة لإنشاء أهرامات مالية وخداع آلاف الأشخاص. من المهم أن تكون على دراية بالمخاطر وأن تدقق دائمًا في المشاريع قبل الاستثمار.